اساسنامه شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران – ماده ۱۲

ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره به قرار زیر است :
الف ـ تهیه طرح تشکیلات شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
ب ـ تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحها بنا به پیشنهاد مدیر عامل در چارچوب وظایف و اهداف شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
ج ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و سایر آئین نامه های مورد نیاز برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
د ـ تهیه و تنظیم و تصویب و تصویب بودجه و برنامه های سالانه برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
هـ ـ تهیه و تایید تزارنامه و صورتحساب سود و زیان سالیانه و گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی برای ارایه به بازرس (حسابرس )و مجمع عمومی .
و ـ تهیه فهرست ذخایر و اندوخته های مورد لزوم و مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
ز ـ پیشنهاد تاسیس یا نمایندگی و یا انحلال آنها در داخل کشور ، همچنین خارج کشور با رعایت مقررات جاری کشور به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
ح ـ پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و طرحها در چارچوب اهداف و موضوع شرکت به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
ط ـ اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در چارچوب مصوبات و پیشنهاد به مجمع عمومی .
ی ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آنها به مجمع عمومی برای تصویب مراجع ذیربط.
ک ـ افتتاح حسابهای بانکی مورد لزوم و بهره برداری از آنها بر اساس مقررات مربوط .
ل ـ پیشنهاد نسبت به فروش اموال منقول و ابسقاطی یا بلااستفاده طبق ضوابط و آئین نامه معاملاتی شرکت و پیشنهاد فروش غیر منقول به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
م ـ اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و اقامه دعوی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و خارجی و انجام هرگونه اقدامی که در این خصوص در تمام مراحل قضایی لازم و ضروری باشد .
ن ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسایل جاری شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط .