آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی – ماده ۳۴
ماده ۳۴ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
اخبار و آموزش های قوانین حقوقی، خانواده، کیفری و مالیاتی
ماده ۳۴ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.