آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی – ماده ۳۱
ماده ۳۱ – تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
اخبار و آموزش های قوانین حقوقی، خانواده، کیفری و مالیاتی
ماده ۳۱ – تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.