آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی – ماده ۳۲
ماده ۳۲ – اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
اخبار و آموزش های قوانین حقوقی، خانواده، کیفری و مالیاتی
ماده ۳۲ – اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.