آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی – ماده ۴۸

ماده ۴۸ – به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف – اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی) .
ب – اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) .
ج – اطلاعات چکهای برگشتی.
د – اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
ه – – اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و – اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.