آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی – ماده ۹
ماده ۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
اخبار و آموزش های قوانین حقوقی، خانواده، کیفری و مالیاتی
ماده ۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.