اساسنامه شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران – ماده ۱۲

ماده ۱۲-وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیرتصویب می شود:
الف – تهیه طرح تشکیلات شرکت برای پیشنهادبه مجمع عمومی .
ب -تهیه وتنظیم برنامه هاوطرحهابنابه پیشنهادمدیرعامل درچارچوب وظایف واهداف شرکت برای پیشنهادبه مجمع عمومی .
ج -تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی ،معاملاتی واستخدامی بارایت قوانین ومقررات مربوط وسایرآیین نامه های موردنیازبرای پیشنهادبه مجمع عمومی .
د-تهیه وتنظیم وتصویب بودجه وبرنامه های سالانه برای پیشنهادبه مجمع عمومی .
ه -تهیه وتنظیم وصورتحساب سودوزیان سالانه وگزارش درباره فعالیت ووضع عمومی شرکت درطی سال مالی برای ارایه به بازرس (حسابرس ) و مجمع عمومی .
و-تهیه فهرست ذخایرواندوخته های موردلزوم ومطالبات مشکوک الوصول ولاوصول شرکت برای ارایه به مجمع عمومی .
ز-پیشنهادتاسیس شعبه یانمایندگی ویاانحلال آنهادرداخل کشورو همچنین خارج کشوربارعایت مقررات جاری کشوربه مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
ح -پیشنهادمشارکت وسرمایه گذاری درشرکتهاوطرحهادرچارچوب اهداف و موضوع شرکت به مجمع عمومی جهت اتخاذتصمیم .
ط-اتخاذتصمیم درمورددریافت وام وتسهیلات مالی ازمنابع داخلی با رعایت قوانین ومقررات مربوط درچارچوب مصوبات وپیشنهادبرای مجمع عمومی .
ی -پیشنهادسازش دردعاوی وارجاع امربه داوری وتعیین داورباحق صلح وسازش یا بدون آنهابه مجمع عمومی برای تصویب مراجع ذی ربط.
ک -افتتاح حسابهای بانکی موردلزوم وبهره برداری ازآنهابراساس مقررات مربوط.
ل -پیشنهادنسبت به فروش اموال منقول واسقاطی یابلااستفاده طبق ضوابط وآیین نامه معاملاتی شرکت وفروش اموال غیرمنقول به مجمع عمومی جهت اتخاذتصمیم نسبت به آن بارعایت قوانین ومقررات مربوط
م -اتخاذتصمیم نسبت به طرح واقامه دعوی درمراجع ومحاکم صالحه داخلی وخارجی وانجام هرگونه اقدامی که دراین خصوص درتمام مراحل قضایی لازم وضروری باشد.
ن -اتخاذتصمیم نسبت بع سایرمسایل جاری شرکت بارعایت مفاداین اساسنامه وقوانین ومقررات مربوط.