دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد بانکی همراه مسافر

ماده ۲‏‏‏‏‏- پس از اظهار ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا

ماده ۳‏‏‏‏‏- بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی

ماده ۴‏‏‏‏‏- گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید. تبصره:

ماده ۵‏‏‏‏‏- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام

ماده ۶‏‏‏‏‏- در صورت تأیید منشاء ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه

ماده ۷‏‏‏‏- خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا

ماده ۸‏‏‏‏‏- خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز‏/ اسناد

ماده ۹‏‏‏‏- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد،

ماده ۱‏‏‏‏‏- ورود ارز‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمینی،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق