قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۱(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به ‌امر رسیدگی

ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر

ماده ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور

ماده ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی

ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف ـ جرم

ماده ۲(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵) ـ پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از