قانون مبارزه با پولشویی – ماده ۱۰
ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام
Read Moreاخبار و آموزش های قوانین حقوقی، خانواده، کیفری و مالیاتی
ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام
Read Moreماده ۱۱(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی
Read Moreماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میرود: الف ـ جرم
Read Moreماده ۲(اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵) ـ پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از
Read Moreماده ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور
Read Moreماده ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ بهمنظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی
Read More